Акционерное
общество «Дзержинскпромвентиляция»
Место нахождения
общества:
606000, Нижегородская обл., г.
Дзержинск, ул. Науки, д. 1
Протокол
общего годового собрания акционеров
составлен «30» июня 2025 г.
Полное
фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»
(далее именуемое Общество).
Место
нахождения Общества: 606000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ДЗЕРЖИНСК,
УЛ.НАУКИ, Д.1.
Адрес Общества: 606000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ДЗЕРЖИНСК, УЛ.НАУКИ, Д.1.
Способ принятия решения
общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего
собрания акционеров: годовое.
Дата, на которую
определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений
общим собранием акционеров: «04» июня 2025 г.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «27» июня 2025 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров
(адрес, по которому проводилось заседание): 606000, Нижегородская обл, Дзержинск г, Науки ул, 1.
Сведения о регистраторе,
выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное
наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская
Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090,
Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное
АО «Реестр»: Волкова
И.С.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса
при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 45 мин.
Время открытия заседания общего собрания акционеров: 13
час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса
при принятии решений общим собранием акционеров: 13
час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 10
мин.
Время закрытия заседания общего собрания акционеров:
13 час. 15 мин.
Председатель собрания:
Орлов Евгений Эдуардович
Секретарь собрания:
Никоненко Елена Альфредовна
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли Общества (в том числе
выплата (объявление) дивидендов) и распределение убытков по результатам 2024
отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Кворум заседания для принятия решений
общим собранием акционеров на 13 час. 00 мин.
(время
проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в
сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием
акционеров) имеется.
Общее
собрание акционеров правомочно принимать решения.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
СЛУШАЛИ: По вопросу повестки дня №1 выступил директор
общества Орлов Эдуард Львович. Он доложил о результатах работы общества за 2024
год. Предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность за 2024 год.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ,
ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить годовой отчет,
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания |
13 720 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018
N 660-П) |
13 720 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
7 165 |
Кворум
заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу
повестки дня имеется.
Итоги
голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
7 165 | 100%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня
недействительными или по иным основаниям |
0 |
*процент определяется от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих
собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить
годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024г.
2. Распределение прибыли Общества, в т. ч. выплата (объявление)
дивидендов по результатам 2024 отчетного года.
СЛУШАЛИ: По вопросу повестки дня №2 выступил директор
общества Орлов Эдуард Львович. Предложил по результатам работы общества в 2024
отчетном году дивиденды не выплачивать.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ,
ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
По результатам 2023
отчетного года дивиденды не выплачивать.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания |
13 720 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018
N 660-П) |
13 720 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
7 165 |
Кворум
заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу
повестки дня имеется.
Итоги
голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
7 165 | 100%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня
недействительными или по иным основаниям |
0 |
*процент определяется от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих
собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
По
результатам 2024 отчетного
года дивиденды не выплачивать.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
СЛУШАЛИ: По вопросу повестки дня №3 выступил член совета
директоров Орлов Владимир Львович. Предложил на рассмотрение следующий состав
Совета директоров Общества:
Орлов Евгений Эдуардович
Орлов Эдуард
Львович
Орлов
Владимир Львович
Орлова Любовь
Владимировна
Мартынов Михаил Сергеевич
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ,
ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать
членом Совета директоров Общества:
Орлов Евгений Эдуардович
Орлов Эдуард
Львович
Орлов
Владимир Львович
Орлова Любовь
Владимировна
Мартынов
Михаил Сергеевич
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания |
68 600 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018
N 660-П) |
68 600 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали
лица, принявшие участие в общем собрании |
35 825 |
Голосование
кумулятивное.
Количественный
состав избираемого органа - 5.
Кворум
заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу
повестки дня имеется.
Итоги
голосования:
Число голосов
«ЗА», распределенных среди кандидатов:
|
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов |
|
Орлов Евгений Эдуардович |
7 165 |
|
Орлов Эдуард Львович |
7 165 |
|
Орлов Владимир Львович |
7 165 |
|
Орлова Любовь Владимировна |
7 165 |
|
Мартынов Михаил Сергеевич |
7 165 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении
всех кандидатов» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении
всех кандидатов» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня
недействительными или по иным основаниям |
0 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать
членом Совета директоров Общества:
Орлов Евгений Эдуардович
Орлов Эдуард Львович
Орлов Владимир Львович
Орлова Любовь Владимировна
Мартынов Михаил Сергеевич
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
СЛУШАЛИ: По вопросу повестки дня №4 выступил член совета
директоров Орлов Владимир Львович. Предложил на рассмотрение следующий состав
Ревизионной комиссии:
1. Соколова
Наталья Павловна
2. Никоненко
Елена Альфредовна
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ,
ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать в Ревизионную
комиссию АО "ДПВ":
1. Соколова
Наталья Павловна
2. Никоненко
Елена Альфредовна
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания |
13 720 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018
N 660-П) |
6 555 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
0 |
Кворум
заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу
повестки дня отсутствует.
Подсчет
голосов по вопросу повестки дня не производился.
Председатель собрания ____________ (Орлов Е.Э.)
Секретарь собрания _____________ (Никоненко Е.А.)